İstanbul merkezli bir kara para aklama operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Dubai post makinesiyle para çekilmesi” ve “kara para aklanması” iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, Fatih’te bulunan 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalanmasıyla ivme kazanmıştı.
BDDK inceleme raporuna göre, yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden, komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekilmişti. Bu işlem, kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek gerçekleştirilmişti.
Şüphelilerin, izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunarak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddia ediliyor.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.